张家界公安捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙,15人落网!

近年来，非法开、办、贩卖

电话卡、银行卡，成为电信网络

诈骗案件持续高发的 " 罪恶推手 "

为严厉打击整治

涉 " 两卡 " 违法犯罪活动

慈利公安持续加大打击力度

近日，慈利县公安局刑侦大队经过缜密侦查，积极工作，主动出击，成功捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。

案情回顾

2021年8月25日，慈利县公安局刑侦大队接到国家反诈大数据平台推送线索：慈利县三官寺土家族乡双高村唐某龙名下的一张银行卡涉嫌电信诈骗。办案民警通过调取唐某龙的银行账户等信息，发现其账户资金流动存在异常，交易笔数达五千多笔，交易金额达数千万元。9月2日，办案民警对犯罪嫌疑人唐某龙实施了抓捕，根据唐某龙的供述，民警又顺藤摸瓜，将唐某龙的同伙唐某国、杨某华、吴某勇等5名犯罪嫌疑人抓捕归案。

为进一步扩大战果，彻底摧毁这个横行在我县辖区的贩卖银行卡团伙，办案民警循线深挖、研判摸排，成功锁定了犯罪嫌疑人吴某勇在三官寺的下线唐某涛等9人。为快速打击犯罪，减少人民群众被诈骗损失，我局刑侦大队联合三官寺派出所于10月14日开展抓捕行动，并成功将唐某涛等9名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查证，2021年以来，该犯罪团伙非法贩卖银行卡40余张，涉案资金流水多达2亿元，非法获利达二十余万元。目前，人唐某勇等15名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪被慈利县公安局依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。

关于“断卡”行动

慈利公安提示您：

需要注意以下犯罪人员

排名前列类：开卡团伙

他们是自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员，以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开卡提供便利的“内鬼”。

第二类：带队团伙

他们是诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。

第三类：收卡团伙

这主要是接收带队团伙的手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”，有些物流公司员工也参与收卡。

第四类：贩卡团伙

这主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

按照有关规定，“断卡”行动中

一张卡涉案，名下所有卡

或者业务都可能被暂停

将会对生活造成很大影响

慈利公安提醒广大群众：

其一，要坚决杜绝使用本人的身份信息办理银行卡、电话卡用于出租、出售、出借的行为。

其二，对于已经出租、出售、出借的银行卡、电话卡的，持有人须主动前往所属银行或通讯运营商进行注销。

其三，如有遗失身份证经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，也要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

慈利公安提醒

买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪。实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用，只要涉及电信网络诈骗案件的，将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方依法刑事拘留。

来源：慈利公安